Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славянский кирпич"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353560, Краснодарский кр., Славянский район, г. Славянск-На-Кубани, ул. Маевское Шоссе, д. 3 Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304647661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2349006287
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33280-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4616
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «Славянский кирпич» посредством закрытой подписки»:
ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.
ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по первому вопросу повестки дня: «Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «Славянский кирпич» посредством закрытой подписки равной 2 (Два) рубля».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.01.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 01-23 от 23.01.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные.
номинальная стоимость ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей 10 копеек;
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33280-E.
дата регистрации выпуска: 11.05.1994 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.А. Чайка
3.2. Дата 24.01.2023г.